JUNTAS DE ACCIONISTAS
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JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 10.04.2023
Realizada el 10 de abril de 2023, a las 11:00 hrs., en el Edificio Corporativo GRUPO CAP ubicado en Gertrudis Echeñique 220, comuna de Las Condes, Santiago de Chile.
Con asistencia presencial y on line por parte de los accionistas.
DOCUMENTOS DISPONIBLES:
Memoria 2022
Carta Poder
Aviso de Prensa Citación JOA 2023
Estados Financieros consolidados al 31/12/2022
JUNTAS ORDINARIAS DE ACCIONISTAS
DOCUMENTOS PDF DISPONIBLES:
- Acta Junta Ordinaria de Accionistas 2022.
- Fundamentos de las materias a ser sometidas a votación.
- Instructivo participación remota.
- Memoria 2021.
- Carta Poder.
- Carta Citación JOA 2022.
- Guía Nro 3 – Sistema de Votación Electrónica.
- Guía Nro 2 – Inscripción a Junta.
- Guía Nro 1 – Enrolamiento y nuevo Usuario.
- Aviso de Prensa Citación JOA 2022.
- Estados Financieros consolidados al 31/12/2021.
- Hecho Esencial: Citación a JOA 2022.
Realizada el día jueves 14 de abril de 2021, a las 12:00 hrs., en el Edificio Corporativo GRUPO CAP ubicado en Gertrudis Echeñique 220, comuna de Las Condes, Santiago de Chile.
DOCUMENTOS PDF DISPONIBLES:
- Instructivo.
- Fundamentos de las materias a ser sometidas a votación.
- Instructivo de participación remota en JOA 2021.
- Primer aviso prensa citación JOA 2021.
- Protocolo de participación.
- Carta Poder.
- Hecho Esencial: Citación a JOA 2021.
- Memoria 2021.
- Estados Financieros consolidados al 31/12/2020.
- Acta Junta Ordinaria de Accionista 2021.
DOCUMENTOS PDF DISPONIBLES:
- Hecho Esencial – Resultados JOA 2020.
- Hecho Esencial – Comunica celebración JOA 2020.
- Fundamentos de las materias a ser sometidas a votación en JOA 2020.
- Poderes.
- Instructivo de participación remota en JOA 2020.
- Estados Financieros consolidados al 31/12/2019.
- Memoria 2019.
- Acta Junta Ordinaria de Accionista.
Candidatos propuestos y aceptación:
- Carta proposición Directora Cía. Minera Pullalli SpA.
- Carta proposición Directores CAP S.A.
- Carta proposición Directores NOVACERO S.A.
CV Postulantes:
- CV Claudia Hinz.
- CV Cristián Cifuentes.
- CV Stefan Franken.
- CV Javiera Mercado.
- CV Alejandro Figueroa.
- CV Alejandra Zárate.
- CV Raúl Gamonal.
DOCUMENTOS PDF DISPONIBLES:
- Acta Junta Ordinaria de Accionistas 2019.
- Memoria 2018.
- Estados Financieros consolidados al 31/12/2018.
- Fundamentos de materias a ser sometidas a votación.
Candidatos propuestos y aceptación:
- Carta proposición Directores CAP S.A.
- Carta proposición Directores NOVACERO S.A.
- Carta proposición Directores INVERSIONES EL PINO.
CV Postulantes:
- CV Alejandra Zárate.
- CV Claudia Hinz.
- CV Cristian Cifuentes.
- CV Javiera Mercado.
- CV Jorge Pérez.
- CV Raúl Gamonal.
- CV Stefan Franken.
Esta Junta se realizó en el Edificio Corporativo GRUPO CAP en Santiago de Chile, el lunes 15 de abril de 2019.
DOCUMENTOS PDF DISPONIBLES:
- Acta Junta Ordinaria de Accionistas 2018.
- Memoria 2017.
- Estados Financieros consolidados al 31/12/2017.
- Fundamentos materia a ser sometidas a votación en Junta de Accionistas 2018.
- Cartas Directores propuestos.
- CV Directores propuestos.
Esta Junta fue realizada en el Edificio Corporativo GRUPO CAP en Santiago de Chile, el 16 de abril de 2018.
DOCUMENTOS PDF DISPONIBLES:
- Acta Junta Ordinaria de Accionistas 2017.
- Memoria 2016.
- Estados Financieros consolidados al 31/12/2016.
- Fundamentos materia a ser sometidas a votación en Junta de Accionistas 2017.
- Carta citación.
- Poderes.
Esta Junta fue realizada en el Edificio Corporativo GRUPO CAP en Santiago de Chile, el 17 de abril de 2017.
DOCUMENTOS PDF DISPONIBLES:
- Acta Junta Ordinaria de Accionistas 2016.
- Memoria 2015.
- Estados Financieros consolidados al 31/12/2015.
- Fundamentos materia a ser sometidas a votación en Junta de Accionistas 2016.
- Carta citación.
- Poderes.
Esta Junta fue realizada en el Edificio Corporativo GRUPO CAP en Santiago de Chile, el 19 de abril de 2016.
DOCUMENTOS PDF DISPONIBLES:
- Acta Junta Ordinaria de Accionistas 2015.
- Memoria 2014.
- Estados Financieros consolidados al 31/12/2014.
- Fundamentos materia a ser sometidas a votación en Junta de Accionistas 2015.
- Carta citación.
- Poderes.
Esta Junta fue realizada en el Edificio Corporativo GRUPO CAP en Santiago de Chile, el 14 de abril de 2015.
DOCUMENTOS PDF DISPONIBLES:
- Acta Junta Ordinaria de Accionistas 2014.
- Memoria 2013.
- Estados Financieros consolidados al 31/12/2013.
- Fundamentos materia a ser sometidas a votación en Junta de Accionistas 2014.
- Carta citación.
- Poderes.
- Aviso Prensa.
Esta Junta fue realizada en el Edificio Corporativo GRUPO CAP en Santiago de Chile, en Santiago de Chile.
DOCUMENTOS PDF DISPONIBLES:
- Acta Junta Ordinaria de Accionistas 2013.
- Memoria 2012.
- Estados Financieros consolidados al 31/12/2012.
- Fundamentos materia a ser sometidas a votación en Junta de Accionistas 2013.
- Carta citación.
Esta Junta fue realizada en el Edificio Corporativo GRUPO CAP en Santiago de Chile, en Santiago de Chile.
ACTAS DE JUNTAS DE ACCIONISTAS
JUNTAS EXTRAORDINARIAS
2020
Acta Junta Extraordinaria de Accionistas realizada el 17/12/2020.
2020
Acta Junta Extraordinaria de Accionistas realizada el 25/08/2020.
JUNTAS ORDINARIAS
2022
Acta Junta de Ordinaria de Accionistas realizada el 11/04/2022.
2021
Acta Junta de Ordinaria de Accionistas realizada el 14/04/2021.
2020
Acta Junta de Ordinaria de Accionistas realizada el 23/04/2020.
2019
Acta Junta de Ordinaria de Accionistas realizada el 15/04/2019.
2018
Acta Junta de Ordinaria de Accionistas realizada el 16/04/2018.
2017
Acta Junta de Ordinaria de Accionistas realizada el 17/04/2017.
2016
Acta Junta de Ordinaria de Accionistas realizada el 19/04/2016.
2015
Acta Junta de Ordinaria de Accionistas realizada el 14/04/2015.
2014
Acta Junta de Ordinaria de Accionistas realizada el 14/04/2014.