JUNTAS DE ACCIONISTAS
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 17.12.2020
Realizada el día jueves 17 de diciembre de 2020, a las 12:00 hrs., en el Edificio Corporativo GRUPO CAP ubicado en Gertrudis Echeñique 220, comuna de Las Condes, Santiago de Chile.
Se permitió asistencia remota y simultánea.
DOCUMENTOS PDF DISPONIBLES:
Acta JEA 2020
Aviso Prensa Derecho a Retiro
Resultados JEA 2020
Carta Accionistas Derecho a Retiro
Protocolo de Participación a Distancia
Memorando
Carta Poder
Carta Citación
Primer Aviso Prensa
Hecho Esencial - Citación a JEA 2020
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS AGOSTO 2020
Realizada el día martes 25 de agosto de 2020, a las 12:00 hrs., en Edificio Corporativo GRUPO CAP ubicado en Gertrudis Echeñique 220.
DOCUMENTOS PDF DISPONIBLES:
- Acta Junta Extraordinaria de Accionistas.
- Hecho Esencial: Informa resultados JEA 2020.
- NOVACERO: Carta nominación y aceptación directores.
- CAP: Carta nominación y aceptación directores.
- Instructivo de participación remota JEA 2020.
- Carta Poder Accionistas.
- Aceptación director Sr. Alejandro Figueroa.
- Nominación director Sr. Alejandro Figueroa.
- Carta citación Accionistas.
- Publicación aviso prensa Diario Financiero.
- Hecho Esencial – Citación a JEA 2020.
JUNTAS ORDINARIAS DE ACCIONISTAS
DOCUMENTOS PDF DISPONIBLES:
- Hecho Esencial – Resultados JOA 2020.
- Hecho Esencial – Comunica celebración JOA 2020.
- Fundamentos de las materias a ser sometidas a votación en JOA 2020.
- Poderes.
- Instructivo de participación remota en JOA 2020.
- Estados Financieros consolidados al 31/12/2019.
- Memoria 2019.
- Acta Junta Ordinaria de Accionista.
Candidatos propuestos y aceptación:
- Carta proposición Directora Cía. Minera Pullalli SpA.
- Carta proposición Directores CAP S.A.
- Carta proposición Directores NOVACERO S.A.
CV Postulantes:
- CV Claudia Hinz.
- CV Cristián Cifuentes.
- CV Stefan Franken.
- CV Javiera Mercado.
- CV Alejandro Figueroa.
- CV Alejandra Zárate.
- CV Raúl Gamonal.
DOCUMENTOS PDF DISPONIBLES:
- Acta Junta Ordinaria de Accionistas 2019.
- Memoria 2018.
- Estados Financieros consolidados al 31/12/2018.
- Fundamentos de materias a ser sometidas a votación.
Candidatos propuestos y aceptación:
- Carta proposición Directores CAP S.A.
- Carta proposición Directores NOVACERO S.A.
- Carta proposición Directores INVERSIONES EL PINO.
CV Postulantes:
- CV Alejandra Zárate.
- CV Claudia Hinz.
- CV Cristian Cifuentes.
- CV Javiera Mercado.
- CV Jorge Pérez.
- CV Raúl Gamonal.
- CV Stefan Franken.
Esta Junta se realizó en el Edificio Corporativo GRUPO CAP en Santiago de Chile, el lunes 15 de abril de 2019.
DOCUMENTOS PDF DISPONIBLES:
- Acta Junta Ordinaria de Accionistas 2018.
- Memoria 2017.
- Estados Financieros consolidados al 31/12/2017.
- Fundamentos materia a ser sometidas a votación en Junta de Accionistas 2018.
- Cartas Directores propuestos.
- CV Directores propuestos.
Esta Junta fue realizada en el Edificio Corporativo GRUPO CAP en Santiago de Chile, el 16 de abril de 2018.
DOCUMENTOS PDF DISPONIBLES:
- Acta Junta Ordinaria de Accionistas 2017.
- Memoria 2016.
- Estados Financieros consolidados al 31/12/2016.
- Fundamentos materia a ser sometidas a votación en Junta de Accionistas 2017.
- Carta citación.
- Poderes.
Esta Junta fue realizada en el Edificio Corporativo GRUPO CAP en Santiago de Chile, el 17 de abril de 2017.
DOCUMENTOS PDF DISPONIBLES:
- Acta Junta Ordinaria de Accionistas 2016.
- Memoria 2015.
- Estados Financieros consolidados al 31/12/2015.
- Fundamentos materia a ser sometidas a votación en Junta de Accionistas 2016.
- Carta citación.
- Poderes.
Esta Junta fue realizada en el Edificio Corporativo GRUPO CAP en Santiago de Chile, el 19 de abril de 2016.
DOCUMENTOS PDF DISPONIBLES:
- Acta Junta Ordinaria de Accionistas 2015.
- Memoria 2014.
- Estados Financieros consolidados al 31/12/2014.
- Fundamentos materia a ser sometidas a votación en Junta de Accionistas 2015.
- Carta citación.
- Poderes.
Esta Junta fue realizada en el Edificio Corporativo GRUPO CAP en Santiago de Chile, el 14 de abril de 2015.
DOCUMENTOS PDF DISPONIBLES:
- Acta Junta Ordinaria de Accionistas 2014.
- Memoria 2013.
- Estados Financieros consolidados al 31/12/2013.
- Fundamentos materia a ser sometidas a votación en Junta de Accionistas 2014.
- Carta citación.
- Poderes.
- Aviso Prensa.
Esta Junta fue realizada en el Edificio Corporativo GRUPO CAP en Santiago de Chile, en Santiago de Chile.
DOCUMENTOS PDF DISPONIBLES:
- Acta Junta Ordinaria de Accionistas 2013.
- Memoria 2012.
- Estados Financieros consolidados al 31/12/2012.
- Fundamentos materia a ser sometidas a votación en Junta de Accionistas 2013.
- Carta citación.
Esta Junta fue realizada en el Edificio Corporativo GRUPO CAP en Santiago de Chile, en Santiago de Chile.
ACTAS DE JUNTAS DE ACCIONISTAS
JUNTAS EXTRAORDINARIAS
2020
Acta Junta Extraordinaria de Accionistas realizada el 17/12/2020.
2020
Acta Junta Extraordinaria de Accionistas realizada el 25/08/2020.
JUNTAS ORDINARIAS
2020
Acta Junta de Ordinaria de Accionistas realizada el 23/04/2020.
2019
Acta Junta de Ordinaria de Accionistas realizada el 15/04/2019.
2018
Acta Junta de Ordinaria de Accionistas realizada el 16/04/2018.
2017
Acta Junta de Ordinaria de Accionistas realizada el 17/04/2017.
2016
Acta Junta de Ordinaria de Accionistas realizada el 19/04/2016.
2015
Acta Junta de Ordinaria de Accionistas realizada el 14/04/2015.
2014
Acta Junta de Ordinaria de Accionistas realizada el 14/04/2014.
2013
Acta Junta de Ordinaria de Accionistas realizada el 25/04/2013.
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