Junta ordinaria y extraordinaria de Accionistas 2011

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JUNTA EXTRAORDINARIA

Por acuerdo de Directorio, cítase a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 14 de Abril de 2011, a las 10:30 horas, en Avenida Gertrudis Echeñique Nº 220, piso menos uno, Las Condes, Santiago.

El objeto de esta Junta es acordar una reforma de los estatutos sociales con el propósito de dar cumplimiento al Oficio Circular Nº 427 de la Superintendencia de Valores y Seguros, que expresa que las entidades no podrán mantener sus registros contables expresados en una moneda distinta de su capital social, debiendo en ese caso efectuar la correspondiente modificación de sus estatutos.

Debido a que INTASA S.A. fue autorizada para mantener sus registros contables en dólares, siendo esta última la moneda funcional de la Sociedad, en la Junta Extraordinaria a que se ha hecho referencia precedentemente se propondrá a los accionistas de INTASA S.A. acordar el cambio de la moneda en la cual se encuentra expresado el capital social a dólares de los Estados Unidos de América; modificar la denominación del capital de la Sociedad, el cual quedará expresado en dólares de los Estados Unidos de América, sin modificar el número de acciones en que el mismo se divide, ni la naturaleza y derechos de estas últimas, reformando las normas estatutarias relativas al capital social; y, adoptar todos los acuerdos que fuesen necesarios para dar cumplimiento a los acuerdos que sean adoptados en la junta de accionistas.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo de Directorio, cítase a los señores accionistas de INTASA S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 14 de Abril de 2011 a las 10:40 horas en Avenida Gertrudis Echeñique N° 220, piso menos uno, Comuna de Las Condes, Santiago, a objeto de conocer y pronunciarse respecto de las siguientes materias:

  1. Pronunciarse respecto de los Estados Consolidados de Situación Financiera de INTASA S.A. y filiales por el ejercicio
    2010; Informe de los Auditores Externos 2010; Memoria Anual de la sociedad.
  2. Aprobación del resultado del ejercicio, Política y Distribución de Dividendos.
  3. Designación de auditores externos.
  4. Remuneración del Directorio.
  5. Designación del periódico para los efectos de publicación de citación a juntas, pago de dividendos como asimismo
    cualquier información que deba publicar la Sociedad.
  6. Otras materias de interés social de competencia de la Junta.

MEMORIA ANUAL 2010

Según lo dispuesto en el Art. 75 de la Ley 18.046 y en el Oficio Circular N° 444 de la Superintendencia de Valores y Seguros de fecha 19 de Marzo de 2008, informamos que la memoria anual 2010 se encuentra disponible en la página web www.intasa.cl, y un número suficiente de ejemplares de la memoria impresa -para las consultas pertinentes por parte de los señores accionistas- en las oficinas de Avenida Gertrudis Echeñique N° 220, Las Condes, Santiago.

PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Se comunica a los señores accionistas que los Estados Financieros Consolidados resumidos de INTASA S.A. al 31 de diciembre de 2010 se publicaron el día de hoy en la edición del Diario Financiero de Santiago.

POLITICA DE DIVIDENDOS

En sesión de Directorio celebrada el 23 de marzo de 2010, se acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas mantener la actual política de dividendos.

Respecto del ejercicio 2010 y conforme a la política de dividendos vigente de la sociedad, se acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas que de la utilidad líquida distribuible del año 2010 ascendente a US$ 2.424.545,99 se reparta como Dividendo Definitivo la suma de US$ 727.363,80 equivalente al 30% de esa utilidad. Este dividendo se cancelaría mediante el pago de un dividendo definitivo N°3 por la suma de US$0,0021 por acción pagadero a partir del próximo 25 de abril de 2011. Para efectos de determinar el valor en pesos del respectivo dividendo, se utilizara para su conversión el valor del dólar observado publicado por el Banco Central del Chile el día de celebración de la presente Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad, esto es el 14 de abril de 2011. Asimismo se propondrá a esta Junta que el saldo de las utilidades del ejercicio ascendente a US$1.697.182,19 sea destinado a “Resultados Acumulados Asimismo, se propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas mantener la política de dividendos de la Sociedad, que consiste en distribuir el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio financiero, facultando al Directorio para que éste acuerde el reparto de dividendos provisorios con cargo a las utilidades del ejercicio en conformidad a la ley y, adicionalmente, para que si el Directorio lo estima conveniente, éste pueda acordar el reparto de dividendos eventuales con cargo a las reservas de utilidades existentes. El monto de los dividendos provisorios y/o eventuales y sus respectivas fechas de pago serán acordados por el Directorio en cada oportunidad.

Asimismo, se propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas facultar al Directorio para que éste, si así lo estima conveniente, pueda acordar el reparto de dividendos eventuales con cargo a las reservas de utilidades existentes, sin perjuicio de que pueda acordar el reparto de dividendos provisorios según la ley.

PARTICIPACION EN LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS Y CALIFICACION DE PODERES

Tendrán derecho a participar en la Junta Extraordinaria de Accionistas y en la Ordinaria de Accionistas citadas conforme a lo indicado en este aviso los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas de INTASA S.A. al 08 de Abril de 2011. La calificación de poderes se efectuará, en caso que proceda, el mismo día de las juntas y previo a su realización.

Roberto de Andraca Barbás
Presidente

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